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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Kerkus Metals, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono de Baiña, s/n, Baiña-Mieres (Asturias), a las 12:00 horas del día 15 de Diciembre de 2008, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 16 de diciembre, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cifra de 1.000.000,00 de euros, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones nominativas ordinarias de la clase B, con un valor nominal de 10 euros por acción, y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios. Segundo.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Conforme disponen los Estatutos Sociales (artículo 16.º), podrán asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación al de la celebración de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Baiña-Mieres a, 11 de noviembre de 2008.-Don José Benedicto Bembibre Llaneza. Presidente del Consejo de Administración.-65.468.