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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 12 de diciembre de 2008, a las quince horas, en los locales del domicilio social de la sociedad sita en Unión Azufrera, sin número, local 2, Taco, La Laguna, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, a las quince treinta horas, en segunda, en el mismo lugar el día 13 de diciembre de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión, y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Tercero.-Delegación para ejecución de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de esta Junta General o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Villar Bosch.-63.922.