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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2008, a las trece horas, en el domicilio social de la sociedad sito en calle Guerrero Julián Sánchez, 1, de Zamora, y en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para lo cual deben solicitarlo por escrito. Asimismo pueden examinarlos en el domicilio social.

Zamora, 4 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Honorio Valdunciel González.-64.217.