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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 30 de Octubre de 2008 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en la Residencia La Granda (Gozón) (Asturias), el próximo día 17 de diciembre de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 25 (en lo relativo a la duración del cargo de Consejero) y 31 (retribución del Consejo) de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información.-Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Residencia La Granda, Gozón, Asturias), así como a obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias que se proponen.

Derecho de asistencia.-Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria de las acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo, Javier Serra Callejo.-65.574.