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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad, en su sesión de fecha 7 de noviembre de 2008, ha acordado convocar una Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el próximo día 20 de diciembre de 2008, a las 17 horas, en el domicilio social . El orden del día de los asuntos a tratar en su seno es el siguiente:

Puntos del orden del día solicitados por requerimiento de accionistas cuya participación supera el cinco por cien del capital social.

Orden del día

Primero.-Situación de nuevos empleados directivos contratados. Aclaración de su posición en el organigrama actual de la empresa. Asimismo, previsión de la organización de dicho organigrama ante la próxima jubilación de determinados directivos de la empresa. Segundo.-Situación laboral en la empresa de determinados empleados de la compañía. Tercero.-Aclaración de los diversos medios de pago de las comisiones de venta. Cuarto.-Acuerdo parasocial entre accionistas de la compañía. Quinto.-Cese del Auditor y del asesor de la empresa. Sexto.-Cumplimiento del acuerdo de socios firmado el 16 de febrero de 1991. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Puntos del orden del día adicionados por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre de 2008. Octavo.-Propuesta de distribución de un dividendo con cargo a Reservas Voluntarias. Noveno.-Cese de la totalidad de los miembros del consejo y nombramiento de nuevos consejeros. Décimo.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales para que la Junta pueda ser convocada por el Consejero Delegado de la entidad. Undécimo.-Aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se informa a los señores accionistas que respecto del punto octavo del orden del día, pueden examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación que se propone y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nules, 10 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Amadeo Martí Carbonell.-65.486.