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Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General De socios, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia 111, 4.ª, el próximo día 28 de noviembre de 2008 a las once treinta horas, para debatir y acordar sobre el siguiente orden del día, cuyos puntos tienen el carácter de alternativas sucesivas:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance auditado a petición de los administradores sociales por el auditor voluntario de la sociedad, correspondiente al período abierto el 1 de enero y cerrado el 31 de mayo de 2008, a los efectos y de conformidad al artículo 82 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Reequilibrio patrimonial de la sociedad mediante la reducción del capital, fijado en 1.200.009 euros, a cero y simultánea ampliación del capital hasta la suma de 1.200.000 euros, creación de hasta 1.200.000 participaciones sociales, de un euro de valor nominal cada una de ellas y todas de iguales características. Procedimiento para ejercer el derecho de preferencia de todos los socios mediante aportaciones dinerarias y previsión de aumento incompleto. Tercero.-Consideración de otros procedimiento alternativos para el reequilibrio del patrimonio y la compensación de pérdidas y adopción, en su caso, de los acuerdos necesarios o convenientes para la implementación y ejecución del sistema aprobado. Cuarto.-Disolución de la sociedad, en el supuesto de no resultar aprobada la reducción y ampliación de capital ni otra medida alternativa, con apertura de un período de liquidación, nombramiento de un liquidador social y fijación de sus facultades y competencias, si procede, y cese de los actuales administradores sociales. Quinto.-Facultar al consejo de administración para realizar todas las actuaciones precisas o convenientes para la implementación y ejecución del acuerdo o acuerdos que resulten aprobados en méritos de alguno de los puntos 2.º, 3.º y 4.º anteriores; dar la redacción definitiva que corresponda, en su caso, al artículo 4.1 de los estatutos; otorgar a través de la persona que designe de entre sus miembros, la escritura o escrituras notariales precisas en ejecución de los acuerdos; formular aclaraciones, complementos o subsanaciones, tanto de la escritura como del acta o de sus acuerdos, y solicitar la inscripción de todo ello en el Registro Mercantil.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa al contenido del orden del día y a solicitar el envío gratuito de la misma.

Barcelona, 6 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Herreros Bastero.-65.173.