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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de Diciembre de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 16 de Diciembre de 2008, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida del Gran Capitán 11 primero, Córdoba, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramientos de Consejeros. Determinación del número de Miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 5 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Montes García.-65.198.