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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12,00 horas del día 22 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 23 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de acuerdos sobre remuneración a Administradores. Modificación del artículo n.º 14 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.-64.780.