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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, Avinguda Diagonal, 407 bis cuarta planta, a las 10 horas del día 18 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 19 de diciembre de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas celebrada el 19.06.2008 referentes a los siguientes asuntos:

a) Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados.

b) Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2007. c) Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros. d) Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores. e) Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. f) Cambio de denominación social y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. g) Ruegos y preguntas.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 31 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Edith Bernat Escaler.-63.847.