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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Pascual Hermanos, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad»), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en carretera del Jimenado, Km. 1, Torre Pacheco, Murcia, el próximo 12 de diciembre de 2008, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil Pascual Hermanos, S.A., todo ello relativo al ejercicio social cerrado a 5 de abril de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 5 de abril de 2008. Tercero.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de Pascual Hermanos, S.A. Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que posean un mínimo de 100 acciones, con tal de que sus acciones estén inscritas a su nombre en los Registro Contables, cuya llevanza corresponde a la entidad Banco Santander Central Hispano Investments, S.A., por lo menos con cinco (5) días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o resguardo o certificado expedido por la referida entidad o en cualquier otra forma permitido por la legislación vigente.

Asimismo, a partir de esta convocatoria de Junta General, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Atendiendo a la composición del accionariado, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Murcia, 3 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. David Abram.-63.862.