Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 29 de Octubre de 2008, acordó de conformidad con el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Santiago de Compostela número 100, tercero, el día 12 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente 13 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cambiar la estructura del órgano de administración de «Roldán, Sociedad Anónima» sustituyendo el actual Consejo de Administración por dos Administradores que actúen conjuntamente, modificando y suprimiendo en consecuencia los artículos que se vean afectados de los vigentes Estatutos Sociales. Los artículos a modificar son los siguientes: Artículo 3 (Domicilio), Artículo 5 (Capital), Artículo 9 (Régimen de la sociedad), Artículo 11 (Competencias de la Junta), Artículo 13 (Convocatoria), Artículo 14 (Asistencia a las Juntas), Artículo 15 (Presidencia de la Junta, deliberaciones y adopción de acuerdos), Artículo 17 (Libro de Actas), Artículo 19 (Órgano de Administración), Artículo 20 (Administradores), Artículo 24 (facultades del Órgano de Administración), Artículo 27 (Poder para nombrar Directores y Apoderados), Artículo 28 (Incompatibilidades), Artículo 29 (Duración del Ejercicio Social), Artículo 31 (Distribución Beneficios) y Artículo 33 (Liquidación). Y los artículos a suprimir de los vigentes Estatutos Sociales son los siguientes: Artículo 21 (Elección de Presidente del Consejo), Artículo 22 (Nombramiento de Comisión Permanente del Consejo), Artículo 23 (Reuniones del Consejo), Artículo 25 (Funciones del Presidente del Consejo) y Artículo 26 (Facultades de Comisión Ejecutiva). Así como dar una nueva redacción al Texto íntegro de los Estatutos Sociales. Segundo.-En sustitución del Actual Consejo de Administración de «Roldán, Sociedad Anónima» nombrar a dos Administradores para que actúen conjuntamente por un plazo de cinco años tal y como se establece en los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución, subsanación y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta. Cuarto.-Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores de la misma. Podrán asistir a la Junta General, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, los titulares de 50 ó más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan depositadas sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar dicho número. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones. Complemento de Convocatoria:

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. Derecho de Información:

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de junta general se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.-Don David Herrero García,.-Consejero y Secretario del Consejo.-64.215.