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Complemento de Convocatoria

Como complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en 28028 Madrid, calle Biarritz, número 3, 1.º izq., el próximo día 1 de diciembre de 2008 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 2 de diciembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, y por haberlo solicitado accionistas que representan un porcentaje superior al 5 por ciento del capital social, se ha acordado incluir nuevos puntos en el orden del día, resultando este, tras su inclusión, del siguiente tenor literal:

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 28, 29, y 30 de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramientos y ceses. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión. Cuarto.-Autorización para venta de Instalación REF. Planta completa de fabricación de cartón estucado y cartón Kraftliner. Capacidad de 150 Tm./día. Quinto.-Preservación de los intereses de la compañía y socios respecto de las acciones que ostenta Juan Romaní Esteve, S.A. en Rofeica Energía, S.A. para la continuidad de la actividad de la planta de cogeneración con exposición de la nueva situación resultante del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. Sexto.-Preservación de los intereses de los acreedores del concurso Juan Romaní Esteve, Sociedad Anónima con relación al plan de viabilidad que comporta la paralización de la actividad de Rofeica Energía, Sociedad Anónima. Séptimo.-Toma en consideración de las actuaciones de administración realizadas por la accionista doña Josefina Romaní Forn, sin ostentar facultades de administración ni representación de la compañía. Impugnación, en su caso, de los acuerdos y contratos suscritos.

Octavo.-Turno abierto de palabra.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.-El Consejero Delegado, José Romaní Forn.-64.375.