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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño número 1, 1.ª planta, (entrada por la Calle San Blas), de A Coruña, el día 15 de diciembre de 2008, a las nueve horas en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 16 de diciembre, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Organo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados. Tercero.-Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2008. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los Señores Accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 10.º de los Estatutos Sociales.

Se informa a los Señores Accionistas que previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

A Coruña, 30 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Rama Penas.-63.340.