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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Casa Consistorial, Glorieta de España, 1, el día 11 de Diciembre, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 12 de Diciembre de 2008, a las catorce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social mediante amortización de acciones, con devolución de aportaciones con cargo a fondos propios. Votación separada de los accionistas titulares de las acciones que se amortizan, de los accionistas titulares de las acciones que no se amortizan y de la totalidad de los accionistas. Renumeración de acciones. Segundo.-Modificación del art. 6.º de los Estatutos relativo al Capital Social. Tercero.-Delegación de Facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. A tenor del art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales y el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar el envio gratuito de dichos documentos.

Para poder asistir a la Junta, los Accionistas deberán estar en posesión de un mínimo de diez acciones y proveerse de la tarjeta de asistencia, que podrán retirar en las oficinas de la Sociedad, a cuyo fin los que no posean el mínimo señalado, podrán agruparse u otorgar su representación a otro accionista para la asistencia a la Junta.

Murcia, 3 de noviembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio de Rueda y de Rueda.-63.915.