Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono «Los Agustinos», calle G, parcela D35, en Orcoyen (Navarra), a las 18:00 horas del día 12 de diciembre del 2008, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión social correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de auditoría de las cuentas anuales, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Orcoyen, 4 de noviembre de 2008.-El Consejo de Administración.-64.063.