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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el 10 de diciembre de 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y el día siguiente a las doce horas y treinta minutos, en segunda, con objeto de resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Propuesta de modificación de Estatutos. Modificación del artículo 15.º en cuanto que la administración y representación de la sociedad pueda corresponder a un Administrador Único, a varios Administradores Solidarios, a varios Administradores Mancomunados o a un Consejo de Administración. Modificación de la nomenclatura en los Estatutos sociales en el que conste Consejo de Administración por Órgano de Administración y, en consecuencia, modificar además del artículo 15.º, el segundo párrafo del artículo 5.º, letra c) del artículo 6.º, la letra a) del artículo 7.º, el artículo 12.º, el artículo 14.º, el artículo 16.º y el artículo 18.º Tercero.-Cese, si procede, de todos los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento del Órgano de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de las cuentas anuales, así como solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Así mismo, se hace saber a los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Canals, 14 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, María del Carmen Ustero Ares.-63.320.