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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (avenida de Niza, número 24, de Madrid), el día 10 de diciembre a las diecisiete horas treinta minutos, para que se adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008, formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-La reelección de «Muñoz Vázquez Asociados, Sociedad Anónima», en cuya representación viene actuando D. Cristino Muñoz Ortiz, como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008/2009. Tercero.-Determinar la retribución que, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos sociales, hayan de percibir los miembros del órgano de administración, durante el corriente ejercicio 2008/2009. Cuarto.-Modificación artículo 5 capital social-socios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los documentos a que se refiere el primer punto de este orden del día, que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y del Auditor de cuentas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores socios, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 27 de octubre de 2008.-Por el Consejo de Administración, Secretaria y Consejera-Delegada, M.ª Soledad Zapatero Ferro.-63.039.