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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Mediterráneo Algodón, Sociedad Anónima», convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coria del Río (Sevilla), carretera Isla Menor, kilómetro 14.5, el día 9 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos aplicables de los Estatutos, y designación de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, según han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad y verificadas por el Auditor de Cuentas. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Aprobación, en su caso, del nombramiento o renovación del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social. Consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de interventores.

Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes textos y documentos:

1. Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007), así como el Informe de Gestión formulado por los administradores y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad..

2. Por lo que se refiere a la modificación estatutaria propuesta en el punto Sexto del Orden del Día, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Derecho de Asistencia

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una anterioridad de cinco días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta.

Sevilla, 28 de octubre de 2008.-Didier Mercier, Consejero de «Mediterráneo Algodón, S.A.».-62.632.