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Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 27 de octubre de 2008, se convoca una Junta general de socios la sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, número 261, 3.ª, el día 25 de noviembre de 2008, a las dieciocho horas treinta minutos, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad y nombramiento de dos Administradores mancomunados de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 28 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Prades Rebato.-62.621.