Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 9 de diciembre a las dieciocho horas en primera convocatoria y el 10 de diciembre a las dieciocho treinta en segunda, en el local del domicilio social de la mercantil sita en el n.º 3-13 de la calle Sagrada Familia de Badalona.

Orden del día

Primero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas sociales del ejercicio 2004. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas sociales del ejercicio 2005. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas sociales del ejercicio 2006. Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas sociales del ejercicio 2007. Quinto.-Traslado del domicilio social a nave sita en la calle Torrent de Vallmajor, n.º 72-76, nave industrial n.º 4, de Badalona, y modificación del artículo estatutario correspondiente. Sexto.-Prórroga en el cargo de los administradores solidarios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la junta. Noveno.-Facultar a los administradores para comparecer ante Notario y elevar a público dichos acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios sometidos a aprobación, informe de los Administradores sobre la propuesta de traslado de domicilio, modificación del artículo 3 de los estatutos, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, en el domicilio social, sito en el n.º 3-13 de la calle Sagrada Familia de Badalona, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el art. 112 de la Ley dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Badalona, 14 de octubre de 2008.-Los administradores solidarios, D. José Luis Alvarez Torrente y D. José Martín Espigarés.-61.770.