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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas, que se celebrará en Madrid, avenida Brasil, a las trece horas, el día 10 de diciembre de 2008, en primera convocatoria, y en el caso de no obtenerse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Traslado del domicilio social, del actual sito en Madrid, avenida Brasil, 7, a Barcelona, avenida Diagonal, 595, planta segunda. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (domicilio social). Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 28 de octubre de 2008.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Santiago Mayans Sintes.-62.348.