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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta de accionistas dentro de la localidad de su domicilio social, en Villarrubio (Cuenca), calle Norte, número 7, Restaurante «El Vasco», en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2008, a las diecisiete treinta horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver conforme el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y continuación de los acuerdos contenidos en la Junta anterior de 12 de enero de 2005. Con explicación de la imposibilidad de convocatoria de otras Juntas hasta el día de hoy. Segundo.-Cambio de domicilio social, si procede, con modificación del artículo 3 al respecto de los Estatutos sociales. Tercero.-Elección o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe sobre la conducta de un antiguo Apoderado de la sociedad que se niega a entregar ninguna clase de documentación, contable, fiscal, social, etc. y medidas a tomar en su caso, al amparo de los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aprobación de pago y cobros a realizar, en su caso. Sexto.-Autorización y delegación de las personas que habrán de elevar a público los acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil con facultades de subsanación en su caso. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir del día de hoy los accionistas podrán examinar los documentos comprendidos en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas y cualquiera otros de Fadesa, en su oficina en Madrid, calle Ponzano, numero 39-41, piso 1.º C.

Villarrubio, 23 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Sanchez García.-V.ºB.º El Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado, Pablo Soria Raboso.-61.748.