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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Arturo Cervera Duart, Administrador solidario de «Desarrollos y Superficies ACM, Sociedad Limitada» convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alberto Aguilera 35, piso quinto, derecha, para el próximo día 19 de noviembre de 2008, a las 16:30 horas, al efecto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aceptación de la renuncia presentada por don Francisco Javier Magraner Escutia como Administrador solidario de la compañía. Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad. Nombramiento de Administrador único. Quinto.-Reducción de capital y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores de la compañía. Séptimo.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales. Octavo.-Análisis de la situación creada por «Promotica, Sociedad Limitada» y por don Francisco Javier Magraner Escutia, y acuerdo de las medidas a adoptar, en su caso. Noveno.-Autorización para la transmisión de participaciones sociales. Décimo.-Protocolización. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios que se encuentra a su disposición, en el domicilio sito en Madrid, calle Alberto Aguilera, 35, piso quinto derecha, para su examen, obtención, entrega o envío de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a examen y aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de octubre de 2008.-Arturo Cervera Duart, Administrador solidario.-62.768.