Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 28 de octubre de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Congosto, carretera Club Náutico, sin número, 24398 Congosto (León), el próximo día 3 de diciembre, miércoles, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 4 de diciembre siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación patrimonial de la sociedad. Propuestas de actuación. Segundo.-Modificación de los artículos 8,9 y 30 de los Estatutos sociales. Tercero.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la distribución de los resultados de ese ejercicio. Cuarto.-Renovación de Administradores.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Congosto (León), 29 de octubre de 2008.-Por la sociedad, el Presidente del Consejo de Administración, Genaro Vázquez Alonso.-62.749.