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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ramon Llull, número 46-48, de Sabadell (Barcelona), en fecha 1 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en fecha 2 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación del Balance de Fusión. Quinto.-Aprobación del Proyecto de Fusión. Sexto.-Aprobación de la Fusión. Séptimo.-Acogimiento a Régimen Fiscal especial. Octavo.-Cambio de denominación social. Noveno.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los accionistas y a los representantes de los trabajadores de la Sociedad que en el momento de publicación de la presente convocatoria se ponen a su disposición para su examen en el domicilio social los documentos detallados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se comunica a los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General tal y como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell (Barcelona), 29 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Omar Joseph Kerbage.-62.485.