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Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general de accionistas de Herusa, S.A., celebrada por mayoría con el quórum legalmente exigible, lo siguiente:

Orden del día

Primero.-Reducir el capital social, que en la actualidad es de 174.293,51 euros, a 0 euros, mediante la amortización de todas las acciones nominativas representativas del capital social de la sociedad, números 1 a 2.900, de 60,1012 euros de valor nominal cada una de ellas. La finalidad de la reducción es restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio contable disminuido por consecuencia de pérdidas. Debido a la finalidad de la reducción, no hay restitución de aportaciones a los socios, afectando por igual la presente operación a todos ellos. Segundo.-Ampliar simultáneamente el capital social hasta la cifra de 500.000 euros, mediante la creación de 500.000 acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una, mediante la compensación de créditos que los accionistas ostentan frente a la Sociedad. Plazo de suscripción: un mes a contar desde la publicación de la oferta de suscripción de la nueva emisión de acciones, en los términos del artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas. Para ejercitar el derecho, se remitirá comunicación escrita a la Sociedad, dentro del plazo de un mes desde la fecha de envío de la última de las comunicaciones a los accionistas. En caso de que el aumento no se suscriba íntegramente en los plazos fijados, el capital se aumentará sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas, siempre que cubra el capital social.

Tercero.-Como Consecuencia de la reducción y ampliación acordadas, se modifica el correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Arriondas, 22 de octubre de 2008.-La Administradora Solidaria, María del Mar Hevia Ruiz.-61.215.