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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de diciembre, a las doce horas, en Bilbao, en el Sheraton Bilbao Hotel, calle Lehendakari Leizaola, número 29. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 3 de diciembre de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Designación de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 29 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-José Ramón Aranguren Ganchegui.-62.436.