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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la ciudad de Barcelona, calle Castanyer, número 29, el próximo 2 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 3 de diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Modificación de los quórum de constitución y adopción de acuerdos de la Junta general de accionistas, y en consecuencia modificación y nueva redacción de los artículos 15 y 17 de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificación del quórum de adopción de acuerdos del Consejo de Administración, y en consecuencia modificación y nueva redacción del punto 5 del artículo 24 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación para ejecutar los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los preceptivos informes justificativos elaborados por el Consejo de Administración, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Andreu Torrado.-62.220.