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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 3 de diciembre de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007 y censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Tercero.-Consentimiento para la transmisión de acciones renunciando, en su caso, por parte de los accionistas y de la propia sociedad a sus derechos de adquisición preferente, en relación a posibles propuestas de compraventa de acciones que a tal efecto se comuniquen al órgano de administración con anterioridad a la celebración de la Junta general. Cuarto.-Subsidiariamente, para el caso de que no se concreten, o no se autoricen, propuestas de compraventa, disolución de la compañía, apertura de la fase de liquidación y nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de los artículos 48.2.d, 112.1 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 23 de octubre de 2008.-Administrador solidario, Francisco Bañon Morant.-61.724.