Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que, con carácter extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, calle Guzmán el Bueno, número 4 (artículo 109 de la Ley de Sociedades Anónimas), el día 2 de diciembre del año en curso, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día 3 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Presentación del plan de la sociedad. Segundo.-Ratificación de nombramiento de Presidente y Consejeros Delegados. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado, para la adquisición de acciones de la sociedad, según el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades en cualquier miembro del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Así mismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social dicha documentación (artículo 21.2 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Sevilla, 21 de octubre de 2008.-El Presidente, Pedro Parias Merry.-61.759.