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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Notaría de Don Luis Sanz Rodero, sita en la calle Hermosilla número 31 - 2.º derecha de Madrid, el día 4 de diciembre de 2008, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, caso de ser necesaria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio dos mil siete. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance cerrado con fecha 30 de septiembre de 2008, a efectos de la reducción de capital. Tercero.-Reducción del capital social en 45.150 euros, por condonación de dividendos pasivos. Cuarto.-Reducción del capital a cero euros, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, por tanto por debajo del mínimo legal. Quinto.-Ampliación de capital con cargo a créditos de socios -vencidos, líquidos y exigibles- y, en su caso, para los accionistas que no sean acreedores de la sociedad, mediante desembolso en efectivo metálico. Sexto.-Autorización al administrador para modificar el artículo de los Estatutos Sociales que corresponda, a fin de ajustarlo a los términos efectivos de las reducciones y ampliación de capital. Séptimo.-Acción de responsabilidad contra administradores. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social la información relativa a esta Junta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito. La Junta se celebrará con asistencia de Notario, en su despacho, con toda probabilidad en primera convocatoria.

Paracuellos del Jarama (Madrid), 22 de octubre de 2008.-La administradora única, Ana María Gosálvez Cordero.-61.040.