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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2008 a las diecisiete horas, en el domicilio social, Egileor Auzoa 101, Alzo (Gipuzkoa) y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del nombramiento de auditores de las cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Segundo.-Propuesta de reparto de dividendo a cuenta de los resultados ejercicio 2008. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Altzo, 10 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Azurmendi Hermina.-60.884.