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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad, sitas en López de Hoyos 151 (28002 Madrid), a las doce horas, del próximo día 1 de diciembre de 2008, o, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 2 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales, al objeto de incluir entre sus actividades «la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español». Segundo.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.-Otros temas, ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, a 24 de octubre de 2008.-D. Rafael Martín-Peña García, Secretario, no miembro, del Consejo de Administración.-61.765.