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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 24 de octubre de 2008 se convoca a los accionistas para Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, que se celebrará en el Auditorio del Centro Social de la Entidad Caixanova, con domicilio en la calle Policarpo Sanz, 24-26, de esta cuidad de Vigo, el lunes 1 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el martes 2 de diciembre de 2008, a las diecinueve horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a día 30 de junio de 2008. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2008-2009. Tercero.-Revocación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital aprobado por la Junta General el 5 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la Junta, en el Registro de Acciones de la sociedad. Los titulares de acciones con número inferior al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar el mínimo establecido; en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes establecidos por la Ley.

Con objeto de evitar molestias innecesarias a los accionistas se quiere dejar expresa constancia de que con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el 2 de diciembre, en el lugar y hora indicados en la presente.

Vigo, 24 de octubre de 2008.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Diana Soto López.-61.786.