Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito 28028 Madrid, calle Biarritz, número 3, el próximo día 1 de diciembre de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 2 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 28, 29 y 30 de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramientos y ceses. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007, cerrado a 31 de diciembre de dicho año, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión. Cuarto.-Turno abierto de palabra.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre la misma, así como las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría, pudiendo obtener su entrega y/o envío gratuito.

Madrid, 20 de octubre de 2008.-El Consejero Delegado, José Romaní Forn.-61.923.