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Se hace público que el Consejo de Administración de «Esber, S.A.», ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, en el domicilio social, el día 28 de noviembre de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 8.º y 13.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de establecer una nueva regulación en lo relativo al régimen de transmisión de acciones y al órgano de administración. Segundo.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración y designación de cargos en el seno del mismo. Tercero.-Ampliación del capital social en la cifra de novecientos veintiún mil quinientos treinta y siete euros y treinta y cuatro céntimos, mediante la emisión y puesta en circulación de ciento cincuenta y tres mil trescientas treinta y cuatro acciones nuevas, de seis euros y un céntimo de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase, serie y derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, que se numerarán correlativamente del 153.335 al 306.668, ambos inclusive, y estarán totalmente suscritas y desembolsadas. Cuarto.-Apertura de la suscripción y desembolso con arreglo a las siguientes condiciones:

1.º Corresponde a los actuales accionistas el derecho a suscribir una acción nueva por cada una antigua de las que sean titulares.

2.º El desembolso del nominal de las acciones deberá efectuarse íntegramente en efectivo metálico en el momento de la suscripción. 3.º El plazo de suscripción será el que concluye transcurrido el mes desde el momento a que se refiere el artículo 158 de la Ley. 4.º En caso de suscripción incompleta, la ampliación se limitará a la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectivamente realizados.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo anterior, así como para bien ofrecer al mercado las acciones no suscritas en el plazo citado, bien para adecuar la cifra de capital de la ampliación a las suscripciones efectivamente efectuadas, así como para dar la procedente redacción al correspondiente artículo estatutario y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la eficacia y constancia registral de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas e informes a que se refiere el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. En cualquier caso, el Órgano de Administración remitirá al tiempo de publicarse la presente convocatoria a cada accionista, a su domicilio, dichos documentos.

Barakaldo, 21 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Angel Cacho Val.-61.772.