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Anuncio de Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Madrid, calle Jorge Juan 19, el próximo día 9 de diciembre de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Política de Inversiones. Segundo.-Renovación o nombramiento, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta extraordinaria. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 23 de octubre de 2008.-José Manuel Jiménez Abad, Secretario del Consejo de Administración.-61.430.