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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Transportes José Núñez Barros, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en la notaría de don Francisco Manuel Botana Torrón, calle San Francisco, numero 2-1.º C-D, Cambados, el día 11 de febrero de 2008, a las veinte horas y quince minutos, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 12 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la sociedad todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un nuevo miembro del Consejo de Administración, como consecuencia de la vacante, por fallecimiento, de don José Núñez Barros. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en las instalaciones de la sociedad, Finca A Regueira-Burgans, sin numero, Cambados (Pontevedra), y el derecho de obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, informe de gestión.

Cambados, 12 de diciembre de 2007.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Antonio Núñez Cores.-110.