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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Armengot, 6, el día 9 de diciembre de 2008, a las doce horas de la mañana en primera convocatoria, o el 10 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Renuncia del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Órgano de Administración, con modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. A partir de este mismo momento se abre el periodo para la presentación de nuevas candidaturas, debiendo presentarse las mismas en el domicilio social de la sociedad con anterioridad al 30 de noviembre de 2008. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

En Madrid, a 16 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Vidal Ruiz Ortiz.-60.563.