Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en la sede social los días 29 y 30 de noviembre a las 10 horas en primera y segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información de la ejecución de la sentencia anulatoria del aumento de capital de 20 de septiembre de 2002. Medidas correctoras que se proponen adoptar para los acuerdos sociales afectados. Análisis de sus consecuencias patrimoniales, contables y fiscales y medidas correctoras a aplicar. Reclamación de dividendos pasivos y dividendos entregados durante los ejercicios 2002 a 2007. Segundo.-Nombramiento de vocales del Consejo de administración, previa fijación de su número. Tercero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 30 de mayo de 2003 de aprobación de las Cuentas anuales, gestión social y propuesta de aplicación de resultados del 2002, para su nueva presentación al Registro Mercantil. Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de 30 de mayo de 2003 de modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales con eliminación de la comunicación por carta certificada. Quinto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de 20 de septiembre de 2002 de aumento del capital social en 279.040 euros mediante aportaciones dinerarias, emisión de nuevas acciones, procedimiento para su ejecución y subsiguiente modificación de Estatutos. Sexto.-Ratificación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 24 de mayo de 2004 aprobando las Cuentas, gestión social y propuesta de aplicación de resultados de 2.003, para su nueva presentación al Registro Mercantil. Séptimo.-Ratificación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 23 de mayo de 2005 aprobando las Cuentas, gestión social y propuesta de aplicación de resultados de 2004, para su nueva presentación al Registro Mercantil. Octavo.-Ratificación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2006 aprobando las Cuentas del 2005, gestión social y propuesta de aplicación de resultados para su nueva presentación al Registro Mercantil. Noveno.-Ratificación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 13 de abril de 2007 aprobando las Cuentas del 2006, gestión social y propuesta de aplicación de resultados para su nueva presentación al Registro Mercantil. Décimo.-Ratificación del acuerdo de la Junta General Ordinaria de 22 de febrero de 2008 aprobando las Cuentas del 2007, gestión social y propuesta de aplicación de resultados para su nueva presentación al Registro Mercantil. Undécimo.-Auditoría de cuentas del período 2002/7. Duodécimo.-Solicitud de rendición de cuentas por los apoderados de la sociedad. Decimotercero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra quienes proceda. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita, en particular.

San Francisco Javier, 22 de septiembre de 2008.-Juan Costa Tur, Presidente del Consejo de Administración.-60.583.