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Junta general de accionistas

D. Jorge Muruzabal Ojer, Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 12 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta y designación de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 y resolución sobre aplicación del resultado. Cuarto.-Ampliación de capital por compensación de créditos, con la consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Ampliación de capital por aportación dineraria. Delegación en el órgano de administración y posibilidad de suscripción incompleta. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades en el órgano de administración. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, en relación a los asuntos del anterior orden del día, cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Del mismo modo, y según ordena el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas, y del informe sobre las mismas; así como, respecto de la ampliación de capital no dineraria por compensación de créditos, la certificación del Auditor de cuentas a que se refiere el artículo 156.1.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos descritos.

Noaín, 20 de octubre de 2008.-El Administrador único, Jorge Muruzabal Ojer.-60.856.