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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el 16 de octubre de 2008, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de diciembre de 2008, a las 10,00 horas, en la calle Carmelo, número 7, entreplanta, derecha, de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y en su caso aprobación de una ampliación de capital hasta un importe máximo de 250.016 euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades para la protocolización de inscripción de los acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 16 de octubre de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen González Esparza.-60.862.