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Convocatoria de Junta extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar con fecha 25 de noviembre de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el 26 de noviembre en segunda convocatoria a las 11:00 h, en Donostia-San Sebastián, Portuetxe Kalea, 16, oficina 307, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Segundo.-Transmisión por parte de los accionistas Don Vicente Gil Aguado y Don Carlos Rodríguez Martín sus acciones. Tercero.-Ampliación de capital. Cuarto.-Modificación de estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Donostia-San Sebatián, 17 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Ildefonso Urizar Azpitarte.-Visto Bueno del Presidente, Don Luis Miguel Pescador Rodero.-61.244.