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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El administrador único convoca a los señores accionistas de la Compañía «Sanitaria Médico Quirúrgica de Seguros, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle 31 de Diciembre, número 13, bajos de Palma de Mallorca, el día 25 de noviembre de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora señalados, para tratar y resolver los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el actual sistema de organización de la administración social, pasando del actual Administrador Único a un Consejo de Administración, fijando el número de miembros que compondrán el mismo. Segundo.-Modificar, en su caso, los artículos 29 y 37 de los Estatutos Sociales con el fin de adecuarlos al nuevo modo de organizar la administración social. Tercero.-Dimisión del actual Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

También, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía sito en la calle 31 de Diciembre, número 13, bajos, de Palma de Mallorca, o pedir la entrega y envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el órgano de administración someterá a su aprobación y el informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta.

Palma de Mallorca, 17 de octubre de 2008.-El Administrador Único, Don Jordi Juan Alloza.-61.201.