Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre de 2008, en el Edificio Boulevard, C/ Portal de Gamarra, 1A, planta 13, oficina 1306 (Vitoria-Gasteiz, Alava), a las 16:00 horas (4 de la tarde), en primera convocatoria, y al día siguiente, 3 de diciembre de 2008 en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales, sobre ampliación del objeto social de la Compañía; aprobación, si procede. Segundo.-Colocación del sistema de cobro por tarjeta: información y acuerdos a adoptar. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, del Calendario de Guardias. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y cuanto proceda en relación a los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa de que tendrán derecho de asistencia a la Junta los/as accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos/as los/as accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del orden del día, con el informe y propuesta relativo a la modificación estatutaria con el texto íntegro de la misma, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 2008.-Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Coria Muñoz y Carlos Martínez González de San Román.-60.114.