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En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad Menorca Basquet Sociedad Anónima Deportiva, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 15 de diciembre de 2008, lunes, a las 20 horas, en el Pavelló Menorca, calle Ángel Ruiz y Pablo, número 11, Mahón, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 16 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y a las 20 horas, en la que se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2008. Tercero.-Nombramiento, elección, o reelección en su caso de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta Celebrada.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se someterán a la Junta General.

Asimismo y hasta el día 7 de diciembre de 2008, los señores accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se recuerda igualmente a los señores accionistas, que conforme al artículo 17 de los Estatutos sociales solo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de acciones inscritas a su nombre en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con una antelación mínima de cinco días y los que acrediten mediante documento publico su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. Asimismo, se recuerda a los accionistas que tienen derecho de asistencia que podrán hacerse representar en la Junta por otro accionista, debiendo conferirse dicha representación por escrito y con carácter especial, en los términos y con el alcance previsto en la Ley de Sociedades Anónimas. Sin embargo, dicho requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representante tuviere en territorio español.

A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la Sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las 19,00 horas del día 15 de diciembre de 2008, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Mahón, 7 de octubre de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Sintes Pons.-60.184.