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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del General Perón, número 40, Madrid, el próximo día 3 de diciembre de 2008, a las nueve horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del jueves 4 de diciembre de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto. En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterá al efecto a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 15 de octubre de 2008.-Luis María Polo Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.-60.059.