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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de octubre de 2008, se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía que se celebrará en el domicilio social calle Diputación 248, de Barcelona en primera convocatoria el próximo día 27 de noviembre de 2008 a las 17 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 28 de noviembre de 2008, a las 17 horas para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 6 bis de los Estatutos Sociales relativo a la libre transmisibilidad de las acciones. Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Establecimiento de un política de distribución de dividendos de la Compañía. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta o en su caso designación de Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar que está a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los acuerdos que integran el orden del día, la documentación que los soporta y el informe del Consejo de Administración pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito de la referida información.

En Barcelona, 21 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Estabanell Buxó.-61.191.