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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Entel It Consulting, S.A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Orense 70, de Madrid, en primera convocatoria el día 25 de noviembre de 2008, a las 18 horas, o en segunda convocatoria el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de KPMG Auditores, S.L. como Auditores para las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados del Grupo de Empresas. Segundo.-Ampliación del capital social. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de facultades para la fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en el anterior acuerdo. Cuarto.-Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta en la forma prevenida por la Ley. Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de conformidad con lo prevenido en la Ley y los Estatutos Sociales, los accionistas que aparezcan como titulares en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, y respecto a la representación se estará a lo dispuesto en la Ley. De conformidad con lo prevenido en el artículo 112.1 de la Ley, hasta siete días antes del previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos previstos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones o formular preguntas por escrito que estimen oportunas.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, a partir de la fecha de este anuncio los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe que sobre la misma ha emitido el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envio gratuito de todos los documentos que han de ser objeto de examen por la Junta General, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley.

Madrid, 20 de octubre de 2008.-el Presidente del Consejo de Administración, José Fco. Olascoaga Gómez.-61.208.