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Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 6 de Octubre de 2008, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Constructora Calpense Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía número 29, a las trece horas del día 27 de noviembre de 2008 en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 28 de Noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión hasta un importe máximo de dos millones cuatrocientos cincuenta mil euros y vencimiento a los cinco años a contar desde la fecha de emisión, con un valor nominal de 387 euros por obligación, pertenecientes todas ellas a una única clase y serie, nominativas, no cotizables y representadas por medio de títulos físicos. Aprobación del aumento de capital social de la Compañía en la cuantía necesaria para atender a las peticiones de conversión de obligaciones en acciones y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado según las solicitudes formuladas por los obligacionistas. Segundo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden pbtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, la documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se van a someter a su consideración y en particular el Informe del Consejo de Administración y el Informe Especial del auditor de cuentas sobre emisión de obligaciones convertibles.

Madrid, 21 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio García de Fernando Ferrer.-61.256.